До уваги акціонерів Приватного акціонерного товариства «Каховський експериментальний механічний завод»

ПИТАННЯ, ВКЛЮЧЕНІ ДО ПРОЄКТУ ПОРЯДКУ ДЕННОГО ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ

ПРОЄКТИ РІШЕНЬ, ЩОДО КОЖНОГО З ПИТАНЬ, ВКЛЮЧЕНИХ ДО ПРОЄКТУ ПОРЯДКУ ДЕННОГО

1.  Обрання голови, секретаря зборів, лічильної комісії та  затвердження  порядку   проведення загальних зборів (регламенту зборів)

Обрати:

Голова  зборів — Бжезицька В.М.

Секретар  зборів — Сєнова Н.А.

Голова лічильної комісії — Канушина Т.В.

Член лічильної комісії — Король В.Г.

2. Звіт голови  правління за 2020 рік та визначення  основних напрямів діяльності  Товариства. Прийняти рішення  за наслідками розгляду звіту

Затвердити звіт голови правління про результати діяльності за 2020 рік та основні напрямки діяльності Товариства.

3. Звіт ревізійної комісії про результати  перевірки за 2020 рік

Затвердити звіт ревізійної комісії про результати перевірки за 2020 рік

4. Звіт наглядової ради  за 2020 рік.

Затвердити звіт наглядової ради за 2020 рік.

5. Розподіл прибутку  і  збитків ПрАТ «КЕМЗ» за 2020 рік

Затвердити порядок розподіл прибутку (збитку) Дивіденди за 2020 рік не нараховувати і не виплачувати.

6. Обрання правління ПрАТ «КЕМЗ»

Обрати правління у складі п’яти чоловік: Бжезицький І.В., Натарова В.В., Сєнова Н.А., Матвійко В.С., Шадрін І.В.

7. Обрання Ревізійної комісії

Обрати Ревізійну комісію у складі 3-х чоловік: Король В.Г., Бжезицька В.М., Пишна А.М.

8. Створення спільного підприємства

Доручити правлінню ПрАТ «КЕМЗ» та наглядовій раді створити спільне підприємство. В Статут спільного підприємства внести основні засоби.

9. Прийняття рішення про відчуження  майна підприємства

Доручити правлінню ПрАТ «КЕМЗ» та Наглядовій раді в разі необхідності провести відчуження майна Товариства

10. Прийняти рішення про приведення Статуту  та Положень  Товариства  у відповідність з вимогами Закону України «Про акціонерні товариства»

Розглянути зміни  законодавства щодо акціонерних товариств у відповідності вимогам Закону України. Затвердити  Статут у новій редакції.

11. Прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів.

Прийняти  рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, характер яких пов’язаний з фінансово-господарською діяльністю емітента, в тому числі кредитні договори, договори позики, договори відповідного забезпечення зобов’язань, з ринковою вартістю майна, робіт або послуг, що є предметом таких правочинів, від 10 і більше відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства, які будуть вчинятися Товариством в ході поточної господарської діяльності на протязі одного року з дати прийняття цього рішення загальними зборами акціонерів з урахуванням вимог частини другої та третьої ст. 70 Закону України «Про акціонерні товариства» з наданням права підпису їх Голові Правління

Голова правління

Бжезицький Ігор Володимирович